河北大名农村交易银行被罚42万元：未按法律诠释现实客户身份识别义务等

发布日期：2025-07-18 09:05 点击次数：74

　　7月7日金融一线音讯，据中国东说念主民银行邯郸市分行行政处罚决定信息公示泄漏出，河北大名农村交易银行股份有限公司因未按法律诠释现实客户身份识别义务、未按法律诠释报送大额往来讲明约略可疑往来讲明，被罚金42万元。

　　同期，王某智（时任河北大名农村交易银行股份有限公司行长助理）对河北大名农村交易银行股份有限公司以下不法活动负有背负：未按法律诠释现实客户身份识别义务、未按法律诠释报送大额往来讲明约略可疑往来讲明，被罚金2万元；李某英（时任河北大名农村交易银行股份有限公司运营科罚部副司理）对河北大名农村交易银行股份有限公司以下不法活动负有背负：未按法律诠释现实客户身份识别义务、未按法律诠释报送大额往来讲明约略可疑往来讲明，被罚金2万元。